近日，湖北警方披露多起帮助信息网络犯罪类案件。“帮信”已成反诈打击重点之一，尤其是公安机关开展“断卡”行动以来，大批涉嫌“帮信”人员落网。

“绝大部分的电信网络诈骗都借助银行卡实现转账套现，为了蝇头小利，出租出借出售自己的银行卡，极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动，轻则影响本人征信，重则给自己带来巨大法律风险，甚至要承担刑事责任。”省反诈中心民警说。

涉案“四件套”超1000套，涉案资金流水超100亿元

2020年11月初，麻城市公安局网安大队在侦办一起网络赌博案时发现，该案中有涉案人员通过贩卖个人信息“四件套”（银行卡、身份证、手机卡、网银U盾）非法牟利。

麻城警方立即成立专案组，开展侦破工作。民警发现该团伙组织麻城市当地居民，前往广东深圳各金融机构注册办理“四件套”，然后将其出售给从事电信网络诈骗、网络赌博等违法活动的犯罪团伙，用来转账洗钱。

省公安厅将该案列为省督专案，并对案件侦破工作提供全方位指导和支持。专案组逐步查清该犯罪团伙主要成员相关情况，随后，麻城警方组织开展多轮次集中抓捕行动，先后抓获该犯罪团伙58名犯罪嫌疑人。

在案件侦办过程中，民警发现，出售的“四件套”中相当一部分被境外犯罪组织利用，资金流量十分惊人。

小王夫妻是麻城本地人，在外地经营餐馆。去年底，夫妻俩回麻城走亲戚，接触到甘某。甘某告诉小王夫妻，可到深圳办理银行卡出售，一张可赚近千元，而且去深圳的费用都由甘某承担。夫妻俩经不起“来快钱”的诱惑，便前往深圳办理多套“四件套”，牟利1万多元。

经调查，小王夫妻俩售出的“四件套”被犯罪组织用来洗钱，总资金流水竟超过1亿元。夫妻俩获知该消息时，后悔不已。两人的行为涉嫌妨害信用卡管理罪，将被追究刑事责任。

“为了千余元利益，将银行卡、手机卡出售时，已将个人信息同时出售，一旦不法分子借机从事违法犯罪活动，实名办卡人就变成‘替罪羊’。”办案民警说。

据悉，该犯罪团伙贩卖的涉案“四件套”超1000套，涉案银行卡总资金流水超100亿元，涉及电信网络诈骗案件260余起。目前，案件正在进一步侦办中。

“养”1600多个微信号，建庞大“好友库”非法牟利

近日，宜都市公安局对外通报，该局在侦办一起电诈案中，发现上线“引流公司”雇请大量兼职人员获取100余万微信好友资源，用于非法牟利。

2019年3月，宜都市公安局接到市民报警，称被某国际期货网络交易平台诈骗。

接案后，刑侦大队民警进行调查，发现该平台打着期货交易幌子进行网络诈骗。同时，民警还查出跟此平台相关联的另两个诈骗平台。

宜都警方集中收网，成功打掉一个网络虚假交易犯罪团伙，查明涉案资金百余万元。

警方查明，以宋某、张某、聂某等人为首的犯罪团伙，于2019年搭建虚假投资APP和赌博网站，高薪招聘“业务员”，通过微信群向外推广诈骗平台，吸引“客户”加入，每个“业务员”扮演多种角色诱导客户投资。

民警在侦办中发现，该犯罪团伙上线有“引流公司”，受害人的公民个人信息均由该公司提供。

“引流公司”负责人张某某在网上招聘兼职人员“养”微信号，高峰时经营1600多个微信号，每个微信号有数十至数千个微信好友。积累到庞大的“好友库”后，他们将微信好友“一键”拉进微信群，按照每拉一位微信好友进群收取数十元报酬牟利。

宜都民警赴山东日照捣毁犯罪窝点3处，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押作案手机2000余部。查明犯罪嫌疑人张某某等人雇请大量兼职获取100余万微信好友资源，非法获利43万余元的犯罪事实。

去年底，该案涉案人员被宜都市人民法院依法判决。

“网络时代，一定要提升个人信息保护意识，扔快递包装前要将个人信息进行处理，手机里不要存身份证照片，不要点击来历不明的链接，别随意填写问卷或者参与扫码活动。”办案民警提示，求职人员选择网络、通信相关工作岗位时要擦亮眼睛，不要被“引流公司”、非法贷款公司等利用参与违法犯罪活动。

湖北日报全媒记者 许旷 通讯员 李宗吾

来源： 湖北日报

责任编辑：翟竞